支付交易与反洗钱
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内容提要
本书的主要内容包括洗钱的一般概念、主要**(地区)和国际组织的反洗钱行动、中国反洗钱概况、支付结算工具与洗钱、反洗钱的主要原则、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的主要内容以及相关案例分析。本书立足我国洗钱活动特点和银行业反洗钱工作现状,以可疑支付交易的识别与报告为主线,紧密结合支付交易实务,深入细致地阐述了银行的支付交易环节对洗钱犯罪的防范手段及措施。
目录
上篇
**章 总论
第二章 国际组织的反洗钱行动
第三章 主要**的反洗钱行动
第四章 中国港澳台的反洗钱行动
下篇
第五章 中国的反洗钱行动
第六章 “了解你的客户”原则
第七章 支付结算工具与洗钱
第八章 大额交易报告
第九章 可疑交易的识别与报告
第十章 案例分析
附录
**章 总论
第二章 国际组织的反洗钱行动
第三章 主要**的反洗钱行动
第四章 中国港澳台的反洗钱行动
下篇
第五章 中国的反洗钱行动
第六章 “了解你的客户”原则
第七章 支付结算工具与洗钱
第八章 大额交易报告
第九章 可疑交易的识别与报告
第十章 案例分析
附录
编辑推荐语
本书在内容上有一定的创新,特点鲜明,在可疑支付交易判断标准、支付交易工具与洗钱以及结合可疑支付交易标准对洗钱案例的分析等章节中较好地���现了《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》精神实质,能够帮助广大银行从业人员提高识别可疑支付交易的实践能力。
与描述相符
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