本书力求在理论和实践的结合上反映某些特色：**，研究控制洗钱及相关犯罪迫切需要解决的新问题。这些问题包括：控制洗钱与控制腐败；控制洗钱与打击恐怖主义；控制洗钱与打击网络犯罪；控制洗钱与没收法的改革；控制洗钱与金融法的改革；控制洗钱与公司法的改革；控制洗钱与律师法的改革。案例分析是本书的重要特色。本书结合大量的国际案例分析，对上述问题进行探讨。第二，探讨国际法发展的新趋势。控制洗钱及相关犯罪，是国际刑法的一个新领域。国际刑法领域的原则、规则和制度对现代国际法的性质和发展产生重要影响。本书将精选的国际案例作为重要尺度，对现行控制洗钱的国际公约、外国立法和实践进行多角度、综合的比较分析，力求揭示控制洗钱及相关犯罪的国际法律合作的特点和趋势。第三，探讨我国法律改革的新课题。要控制洗钱及相关犯罪，就必须在国际法和国内法的相关领域进行改革，就必须进行理论创新和制度创新。本书从中国的国情出发，在分析国际社会改革的成就和趋势的基础上，探讨我国如何在现有的基础上进行法律改革，控制洗钱及相关犯罪。本书在各专题研究中，注重结合中国的实际，在对国际案例、控制洗钱的国际法和外国法进行比较分析的基础上，力求为解决

**章 概述
一、洗钱与跨国洗钱
二、洗钱的方式与过程
（一）洗钱的过程
（二）洗钱的方法和技巧
三、洗钱的历史与现状
四、控制洗钱的演变与发展
第二章 控制洗钱与打击毒品犯罪
一、概述
二、典型案例分析
（一）哥伦比亚北海岸卡特尔案
��二）香港跨国贩毒集团赌场洗钱案
（三）哥伦比亚“鬣蜥”扫毒案
（四）案例启示
三、控制洗钱与打击毒品犯罪的国际法律合作
（一）1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神**公约》
（二）2000年《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
四、控制洗钱与打击毒品犯罪的外国法律实践
（一）美国
（二）英国
（三）瑞士
（四）尼日利亚
（五）墨西哥
五、我国控制洗钱与打击毒品犯罪的对策探讨
（一）现状分析
（二）对策与建议
第三章 控制洗钱与打击欺诈犯罪
一、概述
二、典型案例分析
（一）工程投资欺诈案
（二）“可疑的数目”案
（三）“金字塔式种钱计划”案
（四）案例启示
三、控制洗钱与打击欺诈犯罪的国际法律合作
四、控制洗钱与打击欺诈犯罪的外国法律实践
（一）美国
（二）法国
（三）澳大利亚
（四）意大利
五、我国控制洗钱与打击欺诈犯罪的对策探讨
（一）现状分析
（二）对策与建议
第四章 控制洗钱与打击有组织犯罪
……
第五章 控制洗钱与反腐败
第六章 控制洗钱与打击恐怖主义犯罪
第七章 控制洗钱与金融法改革
第八章 控制洗钱与公司法改革
第九章 控制洗钱与保险法和信托法改革
第十章 控制洗钱与律师法和会计法改革
第十一章 经济犯罪中的洗钱问题
第十二章 控制洗钱与国际金融监管及合作
第十三章 网络洗钱的法律控制